Владимир Путин подписал нормативный акт, который устанавливает потолок в размере 100 тыс рублей для однократных денежных переводов граждан, осуществляемых без открытия банковского счета, и предусматривает облегченную схему верификации личности.
По информации РИА Новости, главная цель введения этих норм состоит в минимизации угроз, связанных с отмыванием незаконных доходов и финансированием экстремистской деятельности, которые возникают при отсутствии контроля над суммами таких операций. Согласно действующему порядку, для совершения переводов, в том числе платежей в электронной форме, требуется пройти процедуру упрощенной идентификации, при которой лицо обязано указать реквизиты своего паспорта.
В законодательство внесены изменения, которые устанавливают предельный размер переводов средств при использовании облегченной системы идентификации в 100 тыс рублей при условии отсутствия необходимости в открытии банковского счета. Данное положение закреплено в статье семь акта, направленного на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Документ начнет действовать спустя двенадцать месяцев с момента его официального опубликования.
Оставить комментарий