Президент РФ Владимир Путин утвердил нормативный документ, который вводит ограничение в 100 тыс рублей на однократные переводы наличности гражданами без необходимости открытия счета и применяет упрощенный процесс верификации личности.
По данным РИА Новости, основная задача введения новых мер заключается в сокращении рисков, связанных с отмыванием преступных средств и поддержкой терроризма, которые возникают из-за отсутствия ограничений на объем таких финансовых операций. В современной практике для осуществления переводов средств, включая электронные платежи, необходимо пройти процедуру лёгкой идентификации, в рамках которой клиент должен предоставить свои паспортные сведения.
Внесены поправки в законодательство, которые ограничивают максимальный объем перевода средств с помощью упрощенной системы идентификации до 100 тыс рублей без необходимости открытия банковского счета. Это нововведение было включено в седьмую статью документа, цель которого — борьба с легализацией преступных доходов. Закон вступит в силу спустя год после его официального обнародования.
