Мушвиг Абдуллаев, который является экс-владельцем торгового дома «Интерторг» (управлял торговыми сетями SPAR и «Народная семья») смог добиться снятия ареста со своего имущества, следует из материалов дела Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Ранее бизнесмена привлекали к субсидиарной ответственности по долгам «Интерторга» на сумму 16,843 млрд рублей, из-за чего активы были заморожены в обеспечение иска. Однако в конце концов суд счел, что предприниматель действовал в пользу компании.
ТД «Интерторг» считается банкротом еще с февраля 2020 года. Такое решение было принято после иска от ООО «Хэппи Хоум Трейд» и ООО «Гарант». Третьими лицами стали Управление ФНС по Петербургу и Ленобласти, СРО «Ассоциация ведущих арбитражных управляющих «Достояние» и Управление Росреестра по Ленобласти. К тому моменту на активах «Интерторга» уже был арест по делу ОАО «Сбербанк России». Он касался движимого и недвижимого имущества, денежных средств на счетах в пределах 499,8 млн руб. и прав на имущество, как следует из исполнительного листа. Так, «Интерторг» задолжал 16 млрд рублей банкам и контрагентам.
Сбер впоследствии передал свои права требования правопреемнику — ЗПИФ «Невский берег» под управлением УК «Геокапитал». После этого был назначен конкурсный управляющий. Он подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя и основного бенефициара ТД «Интерторг» Мушвига Абдуллаева, его брата Аллахверди Абдуллаева (владевшего 1% в ретейлере), а также главного бухгалтера торговой сети Евгению Торопову, финансового директора Марину Левинтову и руководителя службы внешнего аудита Михаила Женило. Суд наложил арест на все активы ответчиков.
Абдуллаевы не одобрили такое решение. Они отмечали, что «Интерторг» потерял финансовую стабильность после того, как «Сбербанк» в одностороннем порядке приостановил операции в рамках открытой кредитной линии на 340 млн руб. и овердрафта на 150 млн руб. Так, 490 млн рублей были взяты из оборота, в связи с чем были нарушены расчеты с поставщиками.
Сам Мушвиг Абдуллаев пытался договориться со Сбером до конца декабря 2019 о возобновлении кредитования и привлечении допфинансирования. В обмен на это он был готов заложить другие активы. Помимо этого, он вел переговоры о продаже бизнеса с крупными игроками рынка — «Лентой», «Магнитом», «Дикси», «Верным» и другими. До начала 2020 года «Интерторг» выплачивал свою часть контрагентам и не совершал никаких сделок, которые могли стать причиной банкротства.
Суд постановил, что контроль над «Интерторгом» принадлежит только одному человеку – Мушвигу Абдуллаеву. После этого была назначена финансовая экспертиза предбанкротного периода компании, анализировались бизнес-решения ее владельца. Выяснилось, что выручка «Интерторга» в 2018 году составила 74 млрд рублей, в 2019 году — 57 млрд рублей, и в начале 2019 года на счетах ретейлера находилось более 1,1 млрд рублей денежных остатков. В связи с этим установлено, что «само по себе наличие задолженности перед отдельными кредиторами не свидетельствует о наступлении объективного банкротства должника». Неплатежеспособность компании начала прослеживаться после того, как Сбер объявил о прекращении кредитования.
Конкурсный управляющий ООО ТД «Интерторг» Денис Уткин запустил несколько открытых аукционов, на которых продается оборудование сетей SPAR и «Народная семья». А в апреле прошлого года стало известно, что конкурсный управляющий разместил положение о продаже активов ООО «Невская логистика» на 1,6 млрд руб. Этой организацией владеют Мушвиг Абдуллаев и Аллахверди Абдуллаев.
При изучении дела о банкротстве, было также объявлено, что в марте 2021 года сотрудники ФСБ задержали Аллахверди Абдулаева и двух топ-менеджеров компании. Их подозревали в хищении 8 млрд рублей у Сбера. А Мушвиг Абдуллаев был объявлен в розыск еще за полгода до этих инцидентов. Cмольнинский районный суд посадил Аллахверди Абдулаева под домашний арест.
