Российская Генеральная прокуратура инициировала судебное разбирательство в отношении латвийской кредитной организации Rietumu. На текущий момент детали исковых требований остаются неопубликованными, а само разбирательство еще не было принято арбитражным судом к производству.
Среди лиц, привлекаемых к ответственности, указаны компания ООО «КИ Инвест», Банк Латвии и структура RB Investments. Участие в качестве третьих лиц принимают Росимущество, Центральный банк Российской Федерации и государственное учреждение «Московский центр международного сотрудничества».
Rietumu Banka работает в сегменте корпоративного и частного банкинга. Российская компания ООО «КИ Инвест», также фигурирующая в качестве ответчика, была учреждена в 2015-м году. Уставный фонд компании принадлежит иностранной структуре RB Investments, однако сам фонд заложен в пользу Rietumu Banka.
Начиная с 2024 года ООО «КИ Инвест» находится в судебном конфликте с московским департаментом имущества. Учреждение подало исковое требование о признании некоторых зданий, связанных с компанией, самовольными постройками. Дополнительно московское ведомство требует демонтажа указанных объектов. Спор касается имущественных объектов, расположенных на улице Садовая-Черногрязская. Постановление по данному делу еще не вынесено, разбирательство продолжается. Значимо, что в этом судебном деле также участвует Rietumu Banka.
Оставить комментарий