Собрание акционеров ПАО «Промомед» под председательством Александра Ефремова рассмотрело основные итоги деятельности компании в 2024 году и наметило приоритеты развития на следующий период.
Первым пунктом повестки стала оценка финансовых результатов прошлого года. Акционеры приняли решение воздержаться от распределения полученной прибыли и отказались от выплаты дивидендов акционерам за 2024 год. Данное решение получило поддержку 99,9978% участников голосования.
На следующем этапе была определена численность совета директоров — орган управления сохранит свой состав в количестве девяти членов. Решение прошло практически единогласно, получив одобрение 99,9992% голосующих акционеров.
Собрание провело переизбрание членов совета директоров на предстоящий срок полномочий. В состав совета вошли: Петр Белый, Кира Заславская, Александр Ефремов, Юрий Троянкин, Михаил Малиновский, Игорь Маев, Юрий Литвищенко, Деян Йованович и Кирилл Рубинский.
Акционеры утвердили механизм вознаграждения для членов совета директоров. Денежное вознаграждение будут получать только те директоры, которые соответствуют критериям независимости согласно требованиям листинга Московской биржи. Максимальный размер годового фонда оплаты труда установлен на уровне 19,2 миллиона рублей. Вознаграждение начисляется ежемесячно в зависимости от периода выполнения должностных функций с учетом налоговых отчислений.
Собрание также определило аудиторские фирмы для проведения проверок финансовой отчетности в 2025 году. Аудит по российским принципам бухгалтерского учета (РСБУ) будет осуществлять АО «Энерджи Консалтинг», а проверку по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) проведет АО «Деловые Решения и Технологии».
В заключение акционеры одобрили актуализированный текст устава Общества. Каждое из принятых решений получило поддержку более чем 99,99% присутствовавших на собрании акционеров.
Оставить комментарий