На заседании Совета директоров от 16 июля 2025 года под председательством гендиректора Сергея Масюка присутствовали все девять членов совета. Каждое из предложенных решений получило единодушную поддержку.
Главным вопросом повестки стало прекращение сотрудничества с аудиторской фирмой «Группа Финансы». Поводом для этого послужила приостановка её членства в саморегулируемой организации аудиторов по инициативе Банка России. На место уходящего аудитора рекомендовано привлечь АО «Аудиторы Северной Столицы». Эта организация будет осуществлять обязательную проверку по РСБУ и параллельно проводить аудит консолидированной отчётности согласно МСФО, а также обзорную проверку за первый квартал-полугодие. Стоимость контракта определена в размере 2,78 млн рублей.
Совет директоров также принял решение о созыве чрезвычайного собрания акционеров с использованием заочного голосования. Мероприятие запланировано на 21 августа 2025 года: регистрация в очной форме стартует в 11:00, начало собрания — в 12:00.
В повестку собрания войдёт вопрос об избрании аудитора. Все необходимые сведения об аудиторской организации и проекты решений будут предоставлены акционерам начиная с 31 июля в головном офисе, а также по отдельному запросу в цифровом формате. Рассылка материалов через номинальных держателей акций произойдёт в соответствии с действующим законодательством.
Ранее сообщалось, что компания не станет распределять дивиденды по итогам 2024 года.
Оставить комментарий