Служба финансового мониторинга выявила движение клиентской базы Qiwi банка в сторону альтернативных кредитных структур.
Речь идёт о лицах, проводивших операции, вызывающие подозрения в отмывании денег. Информация опубликована агентством «Интерфакс» на основе комментария статс-секретаря ведомства, его первого заместителя Германа Негляду.
Согласно его высказыванию, контрольная система Росфинмониторинга охватывает всю финансовую сферу без разрывов. Благодаря этому ведомство ведёт мониторинг каждого кредитного учреждения и применяет надлежащие санкции.
Стоит напомнить: Банк России ранее аннулировал банковскую лицензию Qiwi.
Оставить комментарий