Московский арбитражный суд продолжил разбирательство по иску Генеральной прокуратуры РФ против российских юридических лиц и иностранных компаний, включая ООО «Север Эстейт», ООО «Союз-Инвест», АО «Кулон-Истра» и зарегистрированную в ОАЭ структуру Phoenix Property Group Limited. Ведомство добивается признания недействительными ряда транзакций, предположительно связанных с вывозом крупных сумм за рубеж.
В ходе заседания суд рассмотрел ходатайство прокуратуры об уточнениях исковых требований. Вслед за одобрением этого ходатайства перечень оспариваемых операций увеличился. В него вошли кредитные соглашения между российскими организациями и Phoenix Property Group Limited, платежные распоряжения и акты о взаимном зачете обязательств на суммы, составившие миллиарды рублей на момент проведения расчётов.
По позиции Генпрокуратуры, указанные операции нарушают законодательство о санкционных мерах и представляют собой схему незаконного вывода финансовых активов. Хотя представители ответчиков и третьих сторон возражали против расширения требований, суд встал на сторону прокуратуры и принял её ходатайство.
Параллельно суд разрешал ходатайство Phoenix Property Group Limited о предоставлении документов ВТБ. Суд отклонил эту просьбу, пояснив, что необходимые материалы уже были поданы третьими лицами в письменном виде.
В результате арбитраж одобрил расширенные требования ведомства, но не удовлетворил запрос иностранной компании на доступ к дополнительным бумагам. Производство по делу продолжается; финальный вердикт может повлечь за собой конфискацию оспариваемого имущества и отмену спорных сделок.
Напомним, что прокуратура уже подавала иск к прежним собственникам девелоперской компании Raven Russia — Игорю Богородову и Ярославу Шувалову. Ответчиками в производстве выступают также аффилированные структуры: «Ногинск-Восток», «Союз-Инвест», «Дельта», «Кстовский индустриальный парк 1», «Гориго», «Первомайскую зарю», «Логопарк Обь», «Север Эстейт» и Phoenix Property Group Limited. По первому исковому заявлению суд арестовал имущество, акции и доли в организациях, в том числе бизнес-центр «Келлерман Центр» в Санкт-Петербурге и жилищный комплекс «Шолохово» в Мытищах, однако впоследствии эти меры обеспечения были отменены.
Оставить комментарий