За первые полгода 2025-го года регуляторы Банка России пресекли деятельность свыше четырёх тысяч субъектов, осуществлявших противозаконные операции в финансовой сфере. Согласно сообщению пресс-службы ЦБ РФ, этот показатель превысил аналогичный результат предыдущего года на одну пятую.
Львиная доля обнаруженных нарушителей — более 88 процентов — приходилась на схемы пирамидального типа и недобросовестных брокеров, которые заманивали инвесторов фиктивными возможностями приумножить капитал. Организаторы создали 2,3 тысячи веб-проектов, функционирующих по пирамидальной модели.
По словам Ильи Кочеткова, руководителя отдела небанковского кредитования, количество таких инициатив возросло в полтора раза в годовом сравнении. Вместе с тем сроки функционирования этих структур сокращаются, что позволяет оперативнее их пресекать.
Показатель выявленных нелегальных микрокредиторов сократился в два раза и более — обнаружено свыше 460 таких организаций. Параллельно пресечена деятельность почти 1,4 тысячи лиц, предоставлявших брокерские услуги без надлежащего разрешения.
Преступники нередко регистрируют цепочку взаимосвязанных проектов с разными наименованиями, чтобы избежать блокировки веб-адресов. В период с января по июнь ЦБ РФ инициировал блокировку одиннадцати тысяч интернет-площадок, причастных к нелегальной финансовой активности. Более половины перекрытых адресов имели идентичное устройство и применяли унифицированные дизайн-решения.
На основе информации, накопленной надзорным органом, возбуждено свыше двухсот административных производств против лиц, организовавших противозаконное кредитование населения. Дополнительно реализовано более трёхсот альтернативных санкций и мер воздействия.
Оставить комментарий