При расследовании дела об отчислении активов Raven Russia Генеральная прокуратура обратила внимание на переводы аффилированных структур в адрес банка ВТБ. Согласно реестру юридических лиц, эта кредитная организация держит в залоге капиталы как минимум нескольких из таких компаний.
По информации из реестра арбитражных разбирательств, ВТБ присоединился к судебному процессу о признании операций дочерних компаний Raven Russia ничтожными в качестве заинтересованного третьего лица. Судебная инстанция признала обоснованность такого участия, поскольку разрешение спора может затронуть статус и ответственность финансового учреждения.
В рамках расследования ведомство оспаривает как сами операции структур Raven Russia, так и трансферты компаний «Север-Эстейт», «Гориго» и «Союз Инвест» в сторону ВТБ. Совокупный объем таких отчислений составляет 44 млн евро.
По сведениям реестра, активы «Север-Эстейта» (организация передана в ведение Росимущества в начале 2025 года) заложены у банка ВТБ. Аналогичное положение зафиксировано для «Союз-Инвеста» и «Гориго». Последняя учреждена в Ленинградской области; на финальную дату 2024 года её долгосрочные займы, по реестру БФР, исчислялись 2,8 млрд рублей. Задолженность «Союз-Инвеста» превышала эту цифру — 4,6 млрд рублей по состоянию на конец 2024 года. У «Север-Эстейта» этот параметр был ещё выше — 9,6 млрд рублей.
Напомним: значительная часть имущества логистического оператора Raven Russia была отчуждена в пользу государства по инициативе Генеральной прокуратуры в начале 2025 года. По мнению ведомства, логистические центры общей емкостью свыше 2 млн квадратных метров представляют государственный интерес. Руководство компании до момента отчуждения отрицало наличие в законодательстве оснований для причисления складских объектов к естественным монополиям и, соответственно, их признания стратегически важными.
Оставить комментарий