Московский арбитражный суд принял решение по делу о налоговых обязательствах между ООО «Эспомаркет Упаковка» (руководитель Рамис Байрамов) и ООО «Экспо Маркет Технологии» (возглавляемой Вячеславом Громушкиным). Федеральная налоговая служба добилась установления взаимозависимости между организациями и взыскания с последней суммы свыше 168 миллионов рублей. Судебный процесс завершился 20 июня 2025 года после нескольких месяцев разбирательства.
Налоговая инспекция инициировала проверку «Эспомаркет Упаковка» за период 2018–2020 годов, в результате которой обнаружилась задолженность по налогам, штрафам и пеням в размере приблизительно 161 миллиона рублей. Из-за неспособности погасить обязательства налоговики предположили, что деятельность компании была намеренно перенесена на «Экспо Маркет Технологии» с целью уклониться от ответственности.
Во время судебного разбирательства налоговая служба представила свидетельства связи между компаниями: идентичные IP-адреса при подаче отчетности, единые контрагенты, переход значительной части сотрудников из первой организации во вторую с сохранением функций. Банковские документы свидетельствовали, что денежные потоки, ранее поступавшие на счета «Эспомаркет Упаковка», впоследствии начали зачисляться на счета «Экспо Маркет Технологии».
Судом также принято во внимание, что в 2019 году, когда обострились налоговые проблемы, в «Эспомаркет Упаковка» произошел внутриорганизационный конфликт, сопровождавшийся обысками и уголовными преследованиями. В числе обвиняемых оказался экс-руководитель Роман Поляков, против которого были выдвинуты обвинения в присвоении имущества в крупном размере.
Представители «Экспо Маркет Технологии» пытались опровергнуть вывод о взаимозависимости, указывая на то, что расширение их бизнеса обусловлено привлечением внешних инвестиций, а не передачей имущества. Судебная коллегия, однако, отклонила эти возражения, сочтя их необоснованными и указав на совокупность фактических обстоятельств, свидетельствующих о согласованных действиях обеих фирм.
По решению суда «Экспо Маркет Технологии» обязана перечислить в государственный бюджет 168 миллионов рублей (налоги, штрафы и пени), а также внести судебный сбор в размере 1,3 миллиона рублей. Решение подлежит обжалованию в течение месячного срока в Девятом арбитражном апелляционном суде.
Оставить комментарий