Московский арбитражный суд решил направить в конкурсную массу банкротящегося Дмитрия Ананьева, бывшего бенефициара Промсвязьбанка, зарегистрированный на Кипре офшор Privel Assets Limited.
Требование о деофшоризации этой кипрской структуры поступило от финансового управляющего. Согласно судебным материалам, юридически Privel Assets Limited зафиксирована как собственность Artistic Limited (компания с регистрацией на Сейшелах). Вместе с тем участники разбирательства не смогли представить убедительные доказательства того, что именно Artistic Limited владеет кипрским офшором, а не сам Дмитрий Ананьев, как это значилось в ранних документах. Судом было принято решение внести 1,1 тысячу акций Privel Assets Limited (номинальная стоимость — один евро за акцию) в состав имущества Ананьева.
Производство о признании бывшего руководителя Промсвязьбанка банкротом стартовало в 2019 году по инициативе конкурсного управляющего зерновой компании «Настюша». Пройдя процедуру реструктурирования задолженности, Ананьев впоследствии был признан несостоятельным и включён в процедуру ликвидации активов. В декабре предыдущего года организация «Русское общество оценщиков» произвела оценку российского имущества Дмитрия Ананьева, определив его стоимость на уровне свыше 5,1 млрд рублей. Весной текущего года на торги поступили жилые объекты и доля в земельном участке под историческим зданием — «Дом, где в 1870-х годах проживал известный психиатр С.С. Корсаков» (Москва), начальная цена которых составила 340,6 млн рублей.
В 2019 году Дмитрий Ананьев был заочно арестован и внесён в список международного розыска по подозрению в хищении 66 млрд рублей и $575 млн. По предположению следственных органов, Дмитрий Ананьев совместно с братом Алексеем Ананьевым переводили банковские средства в иностранные офшоры перед передачей управления кредитной организацией надзорному органу.
Оставить комментарий