Российские суды столкнулись с новой схемой отмывания капитала: арбитражные иски с заведомо ложными требованиями о взысканиях задолженности, которой никогда не существовало. По данным, которые приводит Forbes со ссылкой на информированные источники, такие решения служат основанием для перевода денежных средств на счета за границей.
Согласно материалу издания, недобросовестные участники подают судебные претензии на значительные суммы против российских организаций, искусственно подтверждая наличие задолженности. После вынесения судебного постановления деньги переводятся на иностранные счета. Эта методология активно применяется как канал для незаконного перемещения финансов, в том числе в страны, с которыми Россия находится в конфликте, отмечается в публикации.
Оставить комментарий